ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistică “PanamaPapers”.
Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii în firme, tranzactii interne sau internationale.
În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifraudă, inspectori fiscali si inspectori specializati în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executări silite.